KYC (কেওয়াইসি)

CazVIP এর কেওয়াইসি পলিসি। 

সর্বশেষ আপডেট: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

যখন একজন ইউজার মোট জীবনকালে মোট ২০০০ ইউরোর বেশি ডিপোজিট করলে বা https://www.cazvip.com প্ল্যাটফর্মে যে কোনো পরিমাণ উইথড্র করতে রিকোয়েস্ট করে, তখন তাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ কেওয়াইসি প্রক্রিয়া করা বাধ্যতামূলক।   

এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, ইউজারকে কে নিজের সম্পর্কে কিছু মৌলিক বিবরণ ইনপুট করতে হবে এবং তারপর আপলোড করতে হবে

           ১) সরকার কর্তৃক ইস্যু করা ছবি দেখা যায় এমন আইডির একটি কপি (কিছু তথ্যের ক্ষেত্রে সামনে এবং পিছনে ডকুমেন্টের উপর নির্ভর করে)
          ২) আইডি ডকুমেন্ট ধরে একটি সেলফি 

           ৩) একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট/ইউটিলিটি বিল

একবার আপলোড হয়ে গেলে, ইউজার একটি “টেম্পোরারি এপ্রুভড” স্ট্যাটাস পাবেন এবং ডকুমেন্টগুলো এখন আমাদের কাছে থাকবে এবং “কেওয়াইসি টিম” এর কাছে প্রেরণের জন্য ২৪ ঘন্টা লাগবে এবং তারপর ইউজারকে ফলাফল সম্পর্কে ইমেল করবে:    

•   এপ্রুভাল 
•   রিজেকশন 
•   আরও তথ্যের প্রয়োজন – স্ট্যাটাস এ কোন পরিবর্তন নেই 

যখন ব্যবহারকারী “টেম্পোরারি এপ্রুভড” স্ট্যাটাস দেখে

• তারা প্ল্যাটফর্মটি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতে পারে
• তারা মোট ৫০০ ইউরো এর বেশি জমা করতে পারে না
• তারা কোন উইথড্র সম্পূর্ণ করতে পারবে না।   

“কেওয়াইসি প্রক্রিয়া” এর জন্য সহায়ক নির্দেশিকা

১) আইডির প্রমাণ
ক. স্বাক্ষর আছে

খ. দেশ একটি বিধিনিষেধযুক্ত দেশ নয়: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অঞ্চল, ফ্রান্স এবং তার অঞ্চল, নেদারল্যান্ডস এবং এর অঞ্চল এবং দেশগুলি যা নেদারল্যান্ডস রাজ্য গঠন করে যার মধ্যে বোনেয়ার, সিন্ট ইউস্টাটিয়াস, সাবা, আরুবা, কুরাকাও এবং সিন্ট মার্টেন, অস্ট্রেলিয়া এবং এর অঞ্চল, গ্রেট ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং সাইপ্রাস।

গ. পুরো নাম ক্লায়েন্টের নামের সাথে মিল রয়েছে 

ঘ. আগামী ৩ মাসের মধ্যে ডকুমেন্টের মেয়াদ শেষ হবে না  

ঙ. মালিকের বয়স ১৮ বছরের বেশি  

২) বসবাসের প্রমাণ 

ক. ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল

খ. যে দেশগুলো বিধিনিষেধযুক্ত নয়: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অঞ্চল, ফ্রান্স এবং তার অঞ্চল, নেদারল্যান্ডস এবং এর অঞ্চল এবং দেশগুলি যা নেদারল্যান্ডস রাজ্য গঠন করে, যার মধ্যে বোনেয়ার, সিন্ট ইউস্ট্যাটিয়াস, সাবা, অরুবা, কুরাকাও এবং সিন্ট মার্টেন, অস্ট্রেলিয়া এবং এর অঞ্চল, গ্রেট ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং সাইপ্রাস।

গ. পুরো নাম ক্লায়েন্টের নামের সাথে যেন মিলে যায় এবং আইডির প্রমাণের মতোই।

ঘ. ইস্যুর তারিখ: গত ৩ মাস  

৩) আইডি সহ সেলফি  

ক. হোল্ডার উপরের আইডি ডকুমেন্টের মতই 

খ. আইডি ডকুমেন্ট “১” এর মতোই। নিশ্চিত করুন যে ফটো/আইডি নম্বর একই রকম  

“কেওয়াইসি প্রক্রিয়া” সম্পর্কে নোট

১) যখন কেওয়াইসি প্রক্রিয়া অসফল হয় তখন কারণটি ডকুমেন্ট ভুক্ত করা হয় এবং সিস্টেমে একটি সাপোর্ট টিকিট তৈরি করা হয়। একটি ব্যাখ্যা সহ টিকিট নম্বর ব্যবহারকারীকে ফেরত পাঠানো হয়।

২) একবার সকল যথাযথ ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আসলে অ্যাকাউন্টটি এপ্রুভড হয়।     

“অন্যান্য এএমএল ব্যবস্থা”

১) যদি কোনও ইউজার সম্পূর্ণ কেওয়াইসি পাস না করে থাকেন তবে তারা অতিরিক্ত পরিমাণে ডিপোজিট বা উইথড্র করতে পারবেন না। 

২) যদি কোন ইউজার  কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সফলভাবে পাস করে থাকেন

ক. প্রতি লেনদেনে একটি ডিপোজিট লিমিট আছে (সর্বোচ্চ EUR ২,০০০) 

খ. যেকোনো উইথড্র করার পূর্বে ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ এবং ভারসাম্য সম্পর্কে বিশদ অ্যালগরিদমিক এবং ম্যানুয়াল চেক থাকে যেন উইথড্র করা পরিমাণটি প্ল্যাটফর্মের যথাযথ কার্যকলাপের ফলাফল কিনা তা খতিয়ে দেখা যায়

৩) কোন অবস্থাতেই একজন ইউজার সরাসরি অন্য ইউজারের কাছে ফান্ড স্থানান্তর করতে পারবেন না।